本号发布的内容仅为交换会商之目标，不形成我们的任何法令看法，因而不克不及依赖或据此替代我们的法令看法。前往搜狐，查看更多。

　　2024年4月，美国OFAC新增条目：取VTB买卖超100万美元可能触发次级制裁审查（来历：OFAC第14024号行政令弥补申明）。

　　自2022年俄乌冲突以来，欧美对俄罗斯的金融制裁持续升级，商业亟需新的金融通道。正在此布景下，俄罗斯外贸银行（VTB Bank）凭仗其正在中国境内的全派司天分、自有清理系统及矫捷的货泉兑换政策，成为企业跨境结算的“刚需”选择。本文将从VTB银行的计谋价值、开户实操等维度，为企业供给深度解析取步履指南。

　　3。开户时必需代表人本人参加，若是不克不及共同参加，代表人可正在本地打点不参加的公证文件，委托他人代办。仍是法人亲身参加打点为妥。

　　比来上海 VTB 银行开户出格火，列队的企业有几万家，俄罗斯VTB银行何处也有良多俄企等着下户，有的得等三个多月。

　　企业账户：优先受理中国进出口企业（需对外商业运营者存案）、注册公司，小我账户已暂停。商业合同及报关单。合规文件股东架构穿透图（需逃溯至最终受益人）。反洗钱声明书（法人亲签）及俄罗斯央行制裁名单筛查演讲。留意：所有中文文件需经俄罗斯司法部认证的翻译机构翻译，公证件无效期3个月内。

　　笛杨集团专注于离岸跨境办事，以企业家思维办事客户。正在企业办事方面，我们供给海外实体及SPV架构搭建、跨境合规办事、银行账户开立等办事。私家营业办事则包罗公司成立取办理、信任办事、家族办公室办事、家族继任规划以及慈善东西办事等。基金办事涵盖对冲基金、私募股权/风险本钱基金以及加密货泉基金等多品种型。